AML/комплаенс-консалтинг
ПОД/ФТ системасы жана ички контроль
ГСФР жана Улуттук банктын талаптарына ылайык акчаны легалдаштырууга каршы (ПОД/ФТ) системаны түзөбүз жана коштойбуз — учурдагы процесстерди аудиттөөдөн текшерүүгө даяр болууга чейин. Ички контролдун эрежелери, KYC/KYB жол-жоболору, жооптуу адамды дайындоо жана текшерүүдө коштоо.
Ички контролдун эрежелери
Ишиңиздин түрүнө ылайык ПОД/ФТ боюнча ички контролдун эрежелерин иштеп чыгабыз — программалар, анкеталар жана регламенттер менен.
Окутууга көмөк
Окутууну ГСФР өткөрөт — жооптуу адамды дайындоого жана окууну өтүшү үчүн мамлекеттик орган менен байланыштырууга жардам беребиз.
Текшерүүлөрдү коштоо
Текшерүүгө даярдайбыз, жөнгө салуучунун суроолорун иштеп чыгабыз жана эскертүүлөрдү жоюуга жардам беребиз.
Эмнени камтыйт
- Диагностика: процесстерди аудиттөө, кемчиликтерди аныктоо жана иштин түрлөрү менен кардарлар боюнча тобокелди баалоо
- ПОД/ФТ боюнча ички контролдун эрежелерин иштеп чыгуу
- Онбординг, операцияларды мониторинг жана ГСФРге отчёттуулукту жөнгө салуу
- Жооптуу адамды дайындоо жана аны окутууга көмөк (окутууну ГСФР өткөрөт)
- Ички ревизия жана жөнгө салуучунун текшерүүсүндө коштоо
Сынап көрүүгө даярсызбы «AML/комплаенс-консалтинг»?
Кызматты сиздин маалыматтарыңызда көрсөтөбүз жана интеграцияга жардам беребиз. Өтүнмө калтырыңыз — милдетке ылайык чечим тандайбыз.
Демо сурооДокументтер топтомуна эмне кирет
- ПОД/ФТ боюнча ички контролдун эрежелери
- Программалар: идентификациялоо, тобокелди баалоо, мониторинг, окутуу
- Кардардын, бенефициардын жана өкүлдүн анкеталары (KYC/KYB)
- ГСФРге аныктоо жана билдирүү регламенттери
- Процесстердин схемалары жана жоопкерчилик матрицасы
- Күнүмдүк иш үчүн журналдар, формалар жана шаблондор
Кимге ылайыктуу
Наши лицензии и сертификаты
Здесь размещаются наши разрешительные документы. Загрузите файлы в этот раздел — и они станут доступны клиентам для проверки.
Лицензия / сертификат №1
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №2
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №3
Документ будет добавлен
Виртуалдык активдерге лицензия керекпи?
Кыргызстанда криптолицензия ачууга жана алууга жардам беребиз — НАВА, талаптар, ачкычка коштоо.