AML/комплаенс-консалтинг
Система ПОД/ФТ и внутренний контроль
Выстраиваем и сопровождаем систему противодействия отмыванию средств (ПОД/ФТ) под требования ГСФР и НБКР — от аудита текущих процессов до готовности к проверке регулятора. Правила внутреннего контроля, процедуры KYC/KYB, назначение ответственного лица и сопровождение на проверке.
Правила внутреннего контроля
Разрабатываем ПВК по ПОД/ФТ под ваш вид деятельности — с программами, анкетами и регламентами.
Содействие в обучении
Обучение проводит ГСФР — помогаем назначить ответственного и выйти на связь с госорганом, чтобы он прошёл обучение.
Сопровождение проверок
Готовим к проверке, отрабатываем вопросы регулятора и помогаем устранить замечания.
Что входит
- Диагностика: аудит процессов, выявление пробелов и оценка рисков по видам деятельности и клиентам
- Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ
- Настройка онбординга, мониторинга операций и отчётности в ГСФР
- Назначение ответственного лица и содействие в его обучении (обучение проводит ГСФР)
- Внутренняя ревизия и сопровождение на самой проверке регулятора
Готовы попробовать «AML/комплаенс-консалтинг»?
Покажем услугу на ваших данных и поможем с интеграцией. Оставьте заявку — подберём решение под задачу.
Запросить демоЧто входит в пакет документов
- Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Программы: идентификация, оценка риска, мониторинг, обучение
- Анкеты клиента, бенефициара и представителя (KYC/KYB)
- Регламенты выявления и направления сообщений в ГСФР
- Схемы процессов и матрица ответственности
- Журналы, формы и шаблоны для повседневной работы
Кому подходит
Наши лицензии и сертификаты
Здесь размещаются наши разрешительные документы. Загрузите файлы в этот раздел — и они станут доступны клиентам для проверки.
Лицензия / сертификат №1
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №2
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №3
Документ будет добавлен
Нужна лицензия на виртуальные активы?
Помогаем открыть и получить криптолицензию в Кыргызстане — НАВА, требования, сопровождение под ключ.