AML/uyum danışmanlığı
AML/CFT sistemi ve iç kontrol
SFIS ve NBKR gerekliliklerine göre bir kara para aklamayla mücadele (AML/CFT) sistemi kurar ve yürütürüz — mevcut süreçlerin denetiminden denetime hazır olmaya kadar. İç kontrol kuralları, KYC/KYB prosedürleri, sorumlu görevlinin atanması ve denetimlerde destek.
İç kontrol kuralları
Faaliyet türünüze göre AML/CFT iç kontrol kuralları geliştiririz — program, anket ve yönetmeliklerle.
Eğitim desteği
Eğitimi SFIS verir — sorumlu görevliyi atamanıza ve eğitimi tamamlaması için kurumla iletişim kurmanıza yardımcı oluruz.
Denetim desteği
Denetime hazırlar, düzenleyicinin sorularını çalışır ve bulguları gidermenize yardımcı oluruz.
Neler dahil
- Teşhis: süreç denetimi, eksik analizi ve faaliyet ile müşteri bazında risk değerlendirmesi
- AML/CFT iç kontrol kurallarının geliştirilmesi
- İşe alım, işlem izleme ve SFIS'e raporlamanın kurulması
- Sorumlu görevlinin atanması ve eğitimine destek (eğitimi SFIS verir)
- İç inceleme ve düzenleyici denetiminde destek
Denemeye hazır mısınız «AML/uyum danışmanlığı»?
Hizmeti kendi verilerinizle gösterir ve entegrasyona yardımcı oluruz. Bir talep bırakın — size uygun bir çözüm hazırlayalım.
Demo isteyinBelge paketinde neler var
- AML/CFT iç kontrol kuralları
- Programlar: kimlik tespiti, risk değerlendirmesi, izleme, eğitim
- Müşteri, gerçek fayda sahibi ve temsilci anketleri (KYC/KYB)
- SFIS'e tespit ve bildirim yönetmelikleri
- Süreç şemaları ve sorumluluk matrisi
- Günlük çalışma için kayıt defterleri, formlar ve şablonlar
Kimler için
Наши лицензии и сертификаты
Здесь размещаются наши разрешительные документы. Загрузите файлы в этот раздел — и они станут доступны клиентам для проверки.
Лицензия / сертификат №1
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №2
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №3
Документ будет добавлен
Sanal varlık lisansına mı ihtiyacınız var?
Kırgızistan'da kripto lisansı açıp almanıza yardımcı oluruz — NAVA, gereklilikler, anahtar teslim destek.