Бардык кызматтар
KIT INFO
Крипто-даректерди жана транзакцияларды текшерүү
Даректерди жана транзакцияларды (TRON, Ethereum, Bitcoin) санкциялар (OFAC), алдамчылык, даркнет жана миксерлер менен байланышы үчүн мультичейн текшерүү. Оордук категориялары боюнча жана контрагенттер боюнча экспозиция менен бөлүнгөн risk score — секунддарда, сайтта жана Telegram-ботто бекер.
Категориялар менен risk score
Оордук категориялары боюнча бөлүнгөн 0–100 баа — «кара кутуча» эмес.
Санкциялар жана экспозиция
OFAC боюнча текшерүү жана контрагенттерди талдоо: түз жана кыйыр экспозиция.
Мультичейн
Бирдиктүү интерфейсте TRON, Ethereum, Bitcoin.
Эмнени камтыйт
- Дарек же транзакциянын хэши боюнча заматта текшерүү
- OFAC санкция тизмелери + ончейн-белгилер + контрагенттер боюнча экспозиция
- Сайтта жана Telegram-ботто бекер
- Биржалар, алмашуу бюролору жана комплаенс-кызматкерлер үчүн ылайыктуу
AML-текшерүү: TRON · Ethereum · Bitcoin
Ушул жерде бекер — OFAC санкциялары, тобокел категориялары жана ончейн-белгилер. Дарек же транзакциянын хэшин киргизиңиз.
Telegram-ботто текшерүүКимге ылайыктуу
КриптобиржаларАлмашуу бюролоруКомплаенс-кызматкерлерЖеке жактар