Tüm hizmetler
KIT INFO
Kripto adres ve işlem taraması
Adreslerin ve işlemlerin (TRON, Ethereum, Bitcoin) yaptırımlarla (OFAC), dolandırıcılık, darknet ve karıştırıcılarla bağlantısı için çok zincirli taraması. Ağırlık kategorilerine ve karşı taraf maruziyetine göre ayrıştırılmış bir risk skoru — saniyeler içinde, web sitesinde ve Telegram botunda ücretsiz.
Kategorili risk skoru
Ağırlık kategorilerine göre ayrıştırılmış 0–100 skoru — kara kutu değil.
Yaptırımlar ve maruziyet
OFAC taraması ve karşı taraf analizi: doğrudan ve dolaylı maruziyet.
Çok zincirli
Tek arayüzde TRON, Ethereum, Bitcoin.
Neler dahil
- Adres veya işlem hash'i ile anında kontrol
- OFAC yaptırım listeleri + zincir üstü işaretler + karşı taraf maruziyeti
- Web sitesinde ve Telegram botunda ücretsiz
- Borsalar, döviz büroları ve uyum görevlileri için uygun
AML kontrolü: TRON · Ethereum · Bitcoin
Hemen burada ücretsiz — OFAC yaptırımları, risk kategorileri ve zincir üstü işaretler. Bir adres veya işlem hash'i girin.
Telegram botumuzda kontrol edinKimler için
Kripto borsalarıDöviz bürolarıUyum görevlileriBireyler