Все услуги
KIT INFO
Проверка криптоадресов и транзакций
Мультичейн-проверка адресов и транзакций (TRON, Ethereum, Bitcoin) на связь с санкциями (OFAC), мошенничеством, даркнетом и миксерами. Риск-скор с разбивкой по категориям тяжести и экспозицией по контрагентам — за секунды, бесплатно на сайте и в Telegram-боте.
Риск-скор с категориями
Оценка 0–100 с разбивкой по категориям тяжести — не «чёрный ящик».
Санкции и экспозиция
Проверка по OFAC и анализ контрагентов: прямая и непрямая экспозиция.
Мультичейн
TRON, Ethereum, Bitcoin в едином интерфейсе.
Что входит
- Мгновенная проверка по адресу или хэшу транзакции
- Санкционные списки OFAC + ончейн-флаги + экспозиция по контрагентам
- Бесплатно на сайте и в Telegram-боте
- Подходит для бирж, обменников и комплаенс-офицеров
AML-проверка: TRON · Ethereum · Bitcoin
Бесплатно прямо на сайте — санкции OFAC, категории риска и ончейн-флаги. Введите адрес или хэш транзакции.
Проверить в Telegram-ботеКому подходит
КриптобиржиОбменникиКомплаенс-офицерыЧастные лица