Услуги

Консалтинг и блокчейн-аналитика

Основное направление — консалтинг для бизнеса: комплаенс, лицензирование и IT. Дополнительно — специализированная экспертиза по блокчейн-аналитике и криптовалютам.

Консалтинговые услуги

основное направление

AML/комплаенс-консалтинг

Система ПОД/ФТ и внутренний контроль

Выстраиваем и сопровождаем систему противодействия отмыванию средств (ПОД/ФТ) под требования ГСФР и НБКР — от аудита текущих процессов до готовности к проверке регулятора. Правила внутреннего контроля, процедуры KYC/KYB, назначение ответственного лица и сопровождение на проверке.

Подробнее

Лицензирование и GR

Лицензии, регистрация и работа с госорганами

Сопровождаем получение лицензий и взаимодействие с госорганами Кыргызстана под ключ: рынок ценных бумаг (брокерская, дилерская, доверительное управление — Госфиннадзор), виртуальные активы (НАВА), платёжные организации (НБКР) и регистрация юрлиц — от стратегии до готового разрешения. Документы готовим на русском и английском.

Подробнее

IT и бизнес-консалтинг

Цифровизация, аудит и управленческие решения

Помогаем бизнесу расти: IT-аудит и автоматизация процессов, финансовое и управленческое консультирование, due diligence и структурирование сделок. Убираем ручную работу, наводим порядок в цифрах и проверяем контрагентов до сделки.

Подробнее

Блокчейн-аналитика и крипто

специализированное направление

KIT INFO

Проверка криптоадресов и транзакций

Мультичейн-проверка адресов и транзакций (TRON, Ethereum, Bitcoin) на связь с санкциями (OFAC), мошенничеством, даркнетом и миксерами. Риск-скор с разбивкой по категориям тяжести и экспозицией по контрагентам — за секунды, бесплатно на сайте и в Telegram-боте.

Подробнее

Risk Score API

Собственный API — мультичейн-скоринг

Собственная разработка KIT Consulting: REST API для встраивания проверки адресов и транзакций в ваш продукт. Мультичейн (TRON, Ethereum, Bitcoin), KYT-мониторинг и скоринг в реальном времени — единый формат ответа, без посредников.

Подробнее

Не уверены, что подойдёт?

Опишите задачу — поможем выбрать услугу и рассчитать стоимость.

Получить консультацию