Hizmetler

Danışmanlık ve blokzincir analitiği

Ana yönümüz iş danışmanlığıdır: uyum, lisanslama ve BT. Ayrıca — blokzincir analitiği ve kripto paralar konusunda uzmanlık.

Danışmanlık hizmetleri

ana yön

AML/uyum danışmanlığı

AML/CFT sistemi ve iç kontrol

SFIS ve NBKR gerekliliklerine göre bir kara para aklamayla mücadele (AML/CFT) sistemi kurar ve yürütürüz — mevcut süreçlerin denetiminden denetime hazır olmaya kadar. İç kontrol kuralları, KYC/KYB prosedürleri, sorumlu görevlinin atanması ve denetimlerde destek.

Daha fazla

Lisanslama ve GR

Lisanslar, kayıt ve kamu ilişkileri

Kırgızistan'da lisans alımını ve kamu kurumlarıyla ilişkileri anahtar teslim yürütürüz: menkul kıymetler piyasası (aracılık, dealer, portföy yönetimi — Mali Denetim Servisi), sanal varlıklar (NAVA), ödeme kuruluşları (NBKR) ve şirket kaydı — stratejiden nihai izne kadar. Belgeleri Rusça ve İngilizce hazırlarız.

Daha fazla

BT ve iş danışmanlığı

Dijitalleşme, denetim ve yönetim çözümleri

İşletmenin büyümesine yardımcı oluruz: BT denetimi ve süreç otomasyonu, finansal ve yönetimsel danışmanlık, durum tespiti ve işlem yapılandırması. Manuel işleri ortadan kaldırır, rakamları düzene sokar ve işlem öncesi tarafları kontrol ederiz.

Daha fazla

Blokzincir analitiği ve kripto

uzmanlık alanı

KIT INFO

Kripto adres ve işlem taraması

Adreslerin ve işlemlerin (TRON, Ethereum, Bitcoin) yaptırımlarla (OFAC), dolandırıcılık, darknet ve karıştırıcılarla bağlantısı için çok zincirli taraması. Ağırlık kategorilerine ve karşı taraf maruziyetine göre ayrıştırılmış bir risk skoru — saniyeler içinde, web sitesinde ve Telegram botunda ücretsiz.

Daha fazla

Risk Score API

Kendi API'miz — çok zincirli skorlama

KIT Consulting'in kendi geliştirmesi: adres ve işlem taramasını ürününüze entegre etmek için bir REST API. Çok zincirli (TRON, Ethereum, Bitcoin), gerçek zamanlı KYT izleme ve skorlama — tek yanıt formatı, aracı yok.

Daha fazla

Hangisinin uygun olduğundan emin değil misiniz?

Görevinizi anlatın — bir hizmet seçmenize ve maliyeti tahmin etmenize yardımcı olalım.

Danışmanlık alın